Plataforma de Inteligencia geopolítica

 

Esta plataforma consiste en dos partes:

• Interfaz gráfico que muestra en un mapa geopolítico, los grupos globales de potenciales riesgos más importantes que afronta cada país.

• Para un país en concreto, se profundiza en los riesgos específicos que puedan afectar a su Seguridad Nacional.

Ej: España: 12 amenazas definidas en la Estrategia de Seguridad Nacional

 

Plataforma de verificación de transacciones para la prevención de Blanqueo de Capitales / Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo

 

SEPBLAC (ES) / SEPSARLAFT (CO) / Operación Vulnerable - LFPIORPI (MX)

(Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 

Esta plataforma consiste en dos partes:

• Verificación automatizada contra las bases de datos (Lista ONU, Lista Clinton, etc).

• Verificación manual de los Reglamentos del Consejo Europeo relativos a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos: Zimbabue, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, Irán, etc.